渣打银行被指控向哈马斯(Hamas)和真主党(Hezbollah)等恐怖组织的资助者输送数十亿美元资金。

美国一名举报人提交的法庭文件称，这家英国银行业巨头在2008年至2013年期间与伊朗支持的实体进行了超过1000亿美元(780亿英镑)的交易。

这些被指控的交易构成了渣打银行前高管朱利安•奈特(Julian Knight)提供的部分证据。奈特希望美国政府对渣打提起诉讼。

奈特称，此前未披露的交易揭示出，渣打银行帮助与伊朗有关联的恐怖组织的规模，比此前认为的要大。

渣打银行(Standard Chartered)总部位于英国，但大部分业务都在海外。该行在2012年和2019年两次因与伊朗相关交易的关联而被罚款，但从未被起诉。

最新的法律文件称:“渣打银行(Standard Chartered Bank)与伊朗实体和外国恐怖组织进行了多年的交易，尽管它声称已停止交易。”

它补充说:“渣打银行为伊朗、众多国际恐怖组织以及这些组织的幌子公司提供了数十亿美元的银行交易。”

该文件称，这些恐怖组织包括哈马斯、真主党、塔利班和基地组织。

起诉书称，举报人在2008年至2013年期间发现了约2万笔与伊朗有关的未公开外汇交易，名义价值为1000亿美元。

此前，渣打银行(Standard Chartered)在过去10年因洗钱支付了17亿美元罚款，最终避免了美国当局的刑事起诉。

2012年，在前财政大臣乔治·奥斯本(George Osborne)代表该行进行干预几个月后，司法部(Department of Justice)放弃了对该行的调查。

这一系列最新指控是举报人试图在美国重新提起针对渣打银行(Standard Chartered)的诉讼的一部分。

渣打银行的一位发言人表示:“这是继之前不成功的尝试之后，又一次试图利用捏造的指控来起诉银行。”

“美国当局已经彻底推翻了支持它的虚假指控，他们对这些指控进行了全面调查，并表示这些指控‘毫无根据’，没有任何违反美国制裁的行为。”

“我们相信法院会拒绝这些索赔，因为他们已经多次这样做了。”